jueves, junio 4, 2026

Tag: cuentas

Congelar cuentas sin orden judicial podría abrir la puerta a arbitrariedades contra particulares: Coparmex

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya validado la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de...

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y sus allegados en el país

El gobierno de Suiza anunció durante este lunes que congeló los fondos de las cuentas que tiene Nicolás Maduro y sus allegados en el...

México y EE.UU. bloquean cuentas vinculadas al Cártel de Pacífico

Gobiernos de México y Estados Unidos bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades empresariales presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico. A través de un comunicado, la...

UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena ante presunción de conductas ilícitas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, ante la presunción...

BBVA niega cancelación de cuentas en México tras rumor en redes sociales

Desde el pasado 21 de marzo ha crecido el rumor de que BBVA realizaría la cancelación de cuentas inactivas, como parte de un proceso...

Barzón alerta que han congelado 50 cuentas de deudores en Veracruz

Se han registrado al menos 50 casos de congelamiento de cuentas bancarias de deudores en la entidad veracruzana, alertó la representante legal del Barzón