Gobiernos de México y Estados Unidos bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades empresariales presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda indicó que, luego de un análisis que “evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al grupo criminal y a otras 26 personas (siete físicas y 19 empresas) para su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda añadió a otras cinco, dando un total de 31.
Bloquean cuentas de las empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico; medidas del gobierno de México y EE.UU.
“Las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos (…) a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras”.
Las autoridades señalaron que estas operaciones de presunto lavado de dinero y otros delitos fiscales se realizaban por medio de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en ambas naciones, así como en países de Europa.
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