El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), ordenó la liquidación de CIBanco, señalado de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.
En un comunicado, la FinCEN informó durante este miércoles que enmendó una orden para permitir la liquidación del Banco.
“Esta enmienda permite ciertas transferencias de fondos para facilitar pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco”.
Tesoro de EE.UU. modifica orden para permitir liquidación de CIBanco, acusado de facilitar el lavado de dinero
Dicha liquidación se llevará a cabo para defender al sistema financiero de Estados Unidos de riesgos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de opioides.
Agregó: “esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México, para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”.
Síguenos en Twitter @ElDictamen
O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.
Y también en Instagram: @ElDictamen
Más noticias: AQUÍ