jueves, junio 4, 2026

Tag: lavado de dinero

Tesoro de EE.UU. ordena liquidación de CIBanco por lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), ordenó la liquidación de...

Ampliarían catálogo de conductas y sanciones por delito de lavado de dinero

La Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa enviada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, que prevé reformar el Artículo...

Acusan de lavado de dinero en EU, a ex candidata de Vega de AlaTorre

La ex candidata a la alcaldía de Vega de AlaTorre en 2017 por la alianza PAN-PRD, Mary Cruz Rodríguez Aguirre fue acusada por el Departamento