viernes, junio 5, 2026

Tag: UIF

México bloquea las cuentas de funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico por EE.UU.

La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes que bloqueó "con carácter estrictamente preventivo" las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa.

Sector empresarial llama a equilibrio entre combate financiero y seguridad jurídica en Veracruz

El sector empresarial en Veracruz manifestó su preocupación ante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala las...

Claudia Sheinbaum designa a Omar Reyes Colmenares como titular de la UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Omar Reyes Colmenares como titular Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena ante presunción de conductas ilícitas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, ante la presunción...