La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió durante este miércoles a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra los bancos CI Banco, Intercam y Vector, por posible lavado de dinero.
A través de un comunicado, la dependencia reveló que a la fecha no cuentan con ninguna información que pueda verificar lo dicho, y afirmó que las transferencias electrónicas señaladas con empresas chinas, están legalmente constituidas.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
Hacienda afirma no haber recibido pruebas de EE.UU. contra bancos de México
La Secretaría de Hacienda destacó que esas transacciones se realizan por medio de las instituciones financieras nacionales.
“No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales”.
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