El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la tarde de este miércoles que tres bancos mexicanos serán sancionados por su presunta participación en actividades ilícitas.

Se trata de las entidades financieras, CIBanco, Vector e Intercam, las que que estarían señaladas por el delito de lavado de dinero.

Por lo que a través de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN), todas las transacciones de estos bancos serán bloqueadas.

De acuerdo con la dependencia, esta sería la primera acción de la iniciativa de Sanciones conta el Fentanilo.

En el comunicado también se expresa que la asociación ilegal de CIBanco inició en 2021 cuando discutieron con miembros del Cártel Jalisco  transferencia de fondos a China y formas de lavado de dinero.

En 2023, un empleado aceptó haber facilitado una cuenta para lavar 10 millones de dólares a un miembro del Cártel del Golfo.

Por lo que entre 2021 y 2024, CIBanco procesó millones de dólares a empresas chinas y compañías mexicanas.

En tanto, Vector fue vinculado al Cártel de Sinaloa en calidad de su facilitador de sustancias químicas precursoras.