Si Estados Unidos no presenta pruebas de que dos bancos y una casa de bolsa incurren en lavado de dinero, no se actuará en este caso, “se tiene que demostrar, no con dichos sino con pruebas contundentes”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la conferencia mañanera de este jueves, refirió que la relación de México con Estados Unidos es de respeto pero “no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.
Claudia Sheinbaum pide al Departamento del Tesoro que amplíe su información
Expresó que la publicación que difundió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya se conocía desde hace semanas y por ello se solicitó a ese país que ampliara la información, lo cual nunca sucedió.
Explicó que la única información que se tiene sobre la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos son transferencias de empresas mexicanas con chinas, todas legalmente constituidas, lo cual “no es prueba de lavado de dinero”.
Destacó que el comercio de México con China es de 139 mil millones de dólares, y diariamente se realizan miles de transferencias de dinero, precisamente porque hay un comercio intenso de 300 empresas mexicanas con ese país.
Añadió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo que encontraron fueron “faltas administrativas”, que fueron sancionadas y que tampoco son pruebas de lavado de dinero.
“Nuestra posición es que si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique lavado”.
AVC Noticias
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