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martes, noviembre 24, 2020

La DEA congela las cuentas de Lozoya

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Un tribunal federal revocó el miércoles la suspensión provisional que permitía a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acceder a sus cuentas bancarias, otorgada el 20 de junio por un juez de Distrito.

Lo anterior luego de que trascendiera que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) investiga posibles operaciones de lavado de dinero del exfuncionario.

Investigan a esposa de Lozoya por lavado

Lozoya impugna fallo por retiro de suspensión definitiva

Esto de acuerdo con un oficio del pasado 30 de abril firmado por el Gerente de Inteligencia de la DEA, dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

“El acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la United States Drug Enforcement Administration (DEA), para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, afirmó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

“Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmado por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero”, agregaron los magistrados.

Actualmente Lozoya está prófugo, pues enfrenta una orden de aprehensión por lavado de dinero, asociado con la compra en 2014 por parte de Pemex de la planta Agronitrogenados de AHMSA en Coatzacoalcos, y con la compra de una casa en Lomas de Bezares en 2012, mediante un pago de 38 millones de pesos proveniente de Suiza.

Con información de Reforma

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