viernes, julio 30, 2021

Investigaciones llegarán a Peña Nieto indica Inteligencia Financiera

Investigaciones llegarán a Peña Nieto indica Inteligencia Financiera. Además de otros funcionarios del círculo cercano del expresidente de México.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es el titular que fiscaliza los movimientos de recursos sospechosos en el país.

En entrevista con El País, indica el funcionario federal, que son varios casos los que se investigan, como es el de los presuntos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Además de las transferencias vinculadas al funcionario federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Así como a la familia del titular de Petróleos Mexicanos en el pasado gobierno federal.

Investigaciones llegarán a Peña Nieto asegura Santiago Nieto

Investigaciones llegarán a Peña Nieto asegura Santiago Nieto

“El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción”.

Y en tal situación, “es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto”.

Otro seguimiento es el que se le da al difunto exsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de EPN, Gerardo Ruiz Esparza.

A él se le vincula a los casos OHL, el tren a Toluca, además del socavón en el Estado de Morelos.

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Pero en su caso al fallecer, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene investigación sobre su familia y colaboradores cercados del exfuncionario federa.

P.- Se investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles. ¿Seguirán Videgaray y Peña Nieto?

R.- Yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar.

Fuente: El País

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