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viernes, enero 15, 2021

Inteligencia Financiera bloquea 9 mil cuentas en México

De acuerdo a El Economista, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que va de la actual administración federal, ha bloqueado 9 mil 100 cuentas.

Las cuentas están relacionadas a 868 personas, y todas ellas con un valor de 5 mil 329 millones de pesos.

Ilógico que Unidad Financiera me ayudó: Javier Duarte

Santiago Nieto será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Ante ello, Inteligencia Financiera ha interpuesto 140 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En un reporte que entregó al Senado de México, se indica que la unidad, centra su trabajo en cinto temas prioritarios, robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fantasmas, factureras, narcotráfico y corrupción política.

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