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Sunday, May 9, 2021

Gil Zuarth es denunciado por la UIF por gastos que superan su declaración fiscal

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN. Lo anterior, tras detectar más de 40 millones de pesos en depósitos en efectivo y donativos, así como presuntos gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos.

De acuerdo con el diario MILENIO, que tuvo acceso a los detalles de la indagatoria, la UIF señala que las primeras alertas que el sistema financiero arrojó en contra de Gil Zuarth fueron que, entre los meses de marzo y julio de 2017, recibió 3.2 millones de pesos en efectivo y los retiró íntegramente.

Posteriormente, entre 2019 y 2020 recibió de la misma forma 19.2 millones de pesos y retiró 19.4 millones sin que esté claro el origen del dinero.

Por otro lado, recibió de 2015 a 2020 13.9 millones de pesos en cheques y entre 2015 y 2018 recibió 5.3 millones de pesos y 17 mil dólares por concepto de donativos sin justificación aparente.

Al respecto, Gil Zuarth aseguró que nno ha sido notificado de ninguna investigación en contra suya por parte de la UIF ni la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Sin embargo, reiteró que no tiene “absolutamente ninguna preocupación” pues “mi patrimonio, mis ingresos están perfectamente declarados; los pagos de mis tarjetas de crédito se realizan desde mis tarjetas bancarias, no tengo depósitos en efectivo que no se pueda aclarar su procedencia”.

De acuerdo con la investigación de la UIF, Gil Zuarth tiene un estilo de vida y ejerce gastos que al parecer no coinciden con su declaración fiscal; la cual, de 2013 a 2018, fue de 45.3 millones de pesos. De hecho, entre 2015 a 2020 reportó consumos por 173 millones de pesos únicamente desde una tarjeta American Express que tiene registrada como beneficiaria a Elia Mary Knight Corripio, quien es su esposa.

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Además, en octubre de 2016, le transfirió a Knight Corripio 6.7 millones de pesos. Aunado a esto, el panista habría adquirido entre 2018 y 2019 vehículos por cerca de 3.3. millones de pesos; y pagó 631 mil pesos por el blindaje de su camioneta Suburban Premier modelo 2019.

En otras transferencias que la investigación destaca, aparecen:

  • Cinco millones de pesos del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 2015 a 2016
  • 8.7 millones de pesos de Roberto Juárez Salinas quien es representante legal y tesorero de la firma de abogados que Gil Zuarth fundó en 2018
  • 40.9 millones de pesos precisamente de Accuracy Legal and Consulting SC
  • 1.8 millones de pesos de Total Parts and Components S.A. de C.V.

Se detectó también que Roberto Gil Zuarth es accionista de Fundación Echeri, LPI Management S.A.P.I. de C.V.; Snach SC y Abasto de Llantas de Oaxaca y representante legal de una compañía denominada Gente Fifí S.A. de C.V. Así como de Casa Sierra Santa S.P.R. de R.L. donde también son accionistas el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Ramírez Mier y el diputado de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández. Además de la empresa Maragil LLC que se ubica en Texas.

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