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UIF detecta posible lavado de dinero en el futbol mexicano

Santiago Nieto, titular de esta dependencia, aseguró que se investigan estas actividades en el balompié azteca.

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró durante su participación en una reunión, en donde se tocó el tema de las empresas fantasmas, en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que podría haber lavado de dinero en el futbol mexicano.

“Y dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, señaló el titular de la UIF, a la vez que recomendó que se revisen las posibles actividades ilícitas que se puedan dar entre promotores deportivos y clubes relacionados al deporte.

Por otra parte, Nieto Castillo, refirió que se ha planteado la posibilidad de que los clubes y promotores deportivos sean considerados dentro de las actividades vulnerables que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como “ley antilavado”.

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Informó que estos casos se presentarán ante las instancias competentes, pero “no puedo dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero es una recomendación de carácter internacional que obliga a tener una mayor visión y cuidado en tema deportivos y de clubes deportivos”.

Además, mencionó que el extinto Consejo Promoción Turística de México (CPTM) transfirió a cuentas propias y de empresas de Estados Unidos por 3 mil millones de pesos, por lo que la UIF y la Secretaría de Turismo presentarán las demandas correspondientes, pues aseguró que claramente hay un acto de corrupción.

El CPTM aportaba recursos económicos para la Fórmula 1 mediante la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), organizadora del Gran Premio de México. El mencionado Consejo fue una de las dependencias del gobierno anterior que más apoyaron la celebración de los Grandes Premios de Fórmula 1 en México.

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