La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a las instituciones financieras a CI Banco, Intercam y Vector Casa Bolsa, señalados por lavado de dinero en Estados Unidos.
A través de un comunicado, CNBV detalló en su actualización que la multa será de 185 millones de pesos.
Intercam tiene 26 multas: 16 al banco y 10 más a su casa de bolsa, por una cifra de 92 millones de pesos.
Publicamos las sanciones impuestas a las entidades y personas sujetas a supervisión.
En este caso corresponden al mes de junio.
Consúltalas en: https://t.co/pRMgmukEHI pic.twitter.com/Ab4cMMsYiI
— CNBV (@cnbvmx) July 15, 2025
Comisión Nacional Bancaria sanciona con 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector; señalados de lavado de dinero
CI Banco tuvo un total de 21 multas por una cantidad superior a los 66 millones de pesos y Vector Casa de Bolsa se le aplicaron 6 sanciones por 26 millones de pesos.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a finales de junio por lavado de dinero.
Sin embargo, hace una semana EE.UU. anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones.
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